Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Межрегиональная конференция 29 июля 2019 года
5 августа 2019, 15:24 (5 августа 2019, 15:26)
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
DOCX
121.6 КБ
22 июля 2019, 12:15
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57
DOCX
41.8 КБ
15 марта 2019, 16:17
Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58
DOCX
24.2 КБ
15 марта 2019, 16:16
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59
DOCX
48.3 КБ
15 марта 2019, 16:15
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60
DOCX
33.3 КБ
15 марта 2019, 16:10 (15 марта 2019, 16:14)
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366
DOCX
47.8 КБ
15 марта 2019, 16:02 (15 марта 2019, 16:08)
ОТЧЕТ О СЕКТОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С УЧАСТИЕМ
АУДИТОРОВ (Публичный отчет) 2018 год
(Одобрено решением Совета по аудиторской деятельности 14 декабря 2018 года. Утверждено решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 25 января 2019 года)
8 февраля 2019, 15:52 (8 февраля 2019, 15:53)
Методические рекомендации по планированию проверок при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
PDF
466.6 КБ
14 января 2019, 23:33 (14 января 2019, 23:35)
Регистрация в Личном кабинете
PPTX
3.1 МБ
15 октября 2018, 11:13
Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров
PDF
2.2 МБ
15 октября 2018, 11:13
Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59
DOCX
40.8 КБ
15 октября 2018, 11:12
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110
DOCX
76.9 КБ
15 октября 2018, 11:12
Работа с порталом, регистрация доверенных лиц
DOC
622.5 КБ
15 октября 2018, 11:12
Представление сообщений в Личном кабинете
PPTX
1.5 МБ
15 октября 2018, 11:11
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203
DOCX
29.1 КБ
15 октября 2018, 11:11
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103
DOCX
59.2 КБ
15 октября 2018, 11:11 (15 октября 2018, 11:12)
Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 82
DOCX
21.0 КБ
15 октября 2018, 11:10
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492
DOCX
22.8 КБ
15 октября 2018, 11:10
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667
DOCX
39.2 КБ
15 октября 2018, 11:10 (15 октября 2018, 11:11)
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804
DOCX
33.3 КБ
15 октября 2018, 11:09
Письмо Минфина России от02.10.2013 № 07-02-0540858 о применении аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами Федерального закона «О противодействии легализации (отмываотмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
PDF
266.4 КБ
15 октября 2018, 11:04 (15 октября 2018, 11:09)
Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков финансирования терроризма (2018 г.)
PDF
879.5 КБ
15 октября 2018, 11:00 (15 октября 2018, 11:01)
Информационное сообщение о IV Международном семинаре «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»
DOC
27.5 КБ
15 октября 2018, 10:56 (15 октября 2018, 10:57)
Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга
DOC
3.6 МБ
15 октября 2018, 10:55 (15 октября 2018, 10:56)
Протокол 1
PDF
6.6 МБ
13 октября 2018, 16:45 (29 декабря 2018, 10:46)
Протокол 2
PDF
6.0 МБ
12 октября 2018, 10:47 (29 декабря 2018, 10:47)
Протокол 3
PDF
9.4 МБ
12 октября 2018, 10:47 (29 декабря 2018, 10:48)
Протокол совещания в Москве
PDF
6.7 МБ
12 октября 2018, 10:45 (29 декабря 2018, 11:21)
Протокол 4
PDF
5.6 МБ
12 октября 2018, 10:13 (29 декабря 2018, 11:20)
Протокол 5
PDF
119.0 КБ
12 октября 2018, 10:10 (29 декабря 2018, 11:23)
Протокол 6
PDF
2.5 МБ
12 октября 2018, 10:08 (29 декабря 2018, 11:25)
Протокол совещания в Новосибирске
PDF
123.4 КБ
12 октября 2018, 09:26 (29 декабря 2018, 11:27)
Протокол совещания в Нижнем Новгороде
PDF
570.5 КБ
11 октября 2018, 16:41 (28 февраля 2019, 16:42)